Software
Sistema Auxiliar en el cumplimiento de la Ley Antilavado
Es un software desarrollado y diseñado por un equipo legal y de asesores certificados en materia de Prevención al Lavado de Dinero, que permite auxiliar al usuario en el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de la “Ley Anti Lavado”.
El Sistema Automatizado permite registrar y administrar Clientes y Operaciones para lograr un control efectivo de acuerdo a los parámetros establecidos por la legislación aplicable, de manera tal, que se pueda dar cumplimiento mensual a las obligaciones derivadas de la LFPIORPI mediante la generación automatizada de archivos en formato xml (formato oficial) de las operaciones que correspondan.
✅ Genera Avisos de Forma Automática
✅ Todas tus Operaciones en un solo XML
✅ Lleva un Control de Clientes y Operaciones.
✅ Realiza Búsquedas en listas de personas bloqueadas
✅ Acumula Operaciones en automático
✅ Registra, Organiza y Administra tus Clientes y Operaciones.
✅ Almacena los Expedientes de tus Clientes en Forma Digital.
✅ Lleva el Control de Pagos y Adeudos.
✅ Genera Alertas por Actividades Inusuales.
✅ Recibe Notificaciones de tus Operaciones
¿Cómo funciona?
- Identifica a tus clientes y los busca en listas de personas restringidas
- Genera búsquedas automáticas para actualizar el estatus del cliente
- Lleva el control de operaciones
- Almacena digitalmente los expedientes de tus clientes
- Controla los pagos realizados por tus clientes
- Permite verificar adeudos
- Envía alertas y notificaciones de tus operaciones y clientes en caso de eventualidades
- Detecta automáticamente las operaciones que sean objeto de identificación o de aviso
- Acumula en periodos de 6 meses las operaciones de forma automática
- Supervisa el efectivo recibido para no superar los umbrales permitidos por operación y/o cliente
- Genera los avisos en formato XML de manera automática y con todas las operaciones reportables en el periodo
- Lleva el control de los avisos presentados
- Compatible para cumplimiento mediante Entidades Colegiadas
¿A quién va dirigido?
A los sujetos obligados en términos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Características técnicas generales
✅ Cumple con las disposiciones de la LFPIORPI vigentes y criterios de la UIF
✅ Capaz de integrar sistemas CRM y ERP
✅ Compatible con dispositivos móviles
✅ No necesita de instalaciones en equipos o dispositivos
✅ Sin requerimiento de espacio en disco duro
✅ Compatible con cualquier sistema operativo
✅ Disponible desde cualquier sitio con acceso a internet
✅ No requiere conocimientos técnicos para su manejo
✅ Búsquedas ilimitadas de clientes en listas restringidas
✅ Revisión periódica en listas restringidas de clientes activos
✅ Disponible para Entidades Colegiadas
